Gut eingestelltes globales Banking will gut durchdacht sein, damit alles solide läuft: – egal, ob Sie als Dropshipper Ihr Studium finanzieren oder als Startup mit unterschiedlichen Währungen hantieren wollen, der Geldwäscheverdacht kommt bei multinationalen Finanztransaktionen umso schneller auf. Mögliche Lösung sind Zahlungsdienstleister, bzw.
Ein Konto in Amerika, Gold und Silber in einem Schweizer Bergwerksstollen, eine Briefkastenfirma auf Panama. Zwischen Steuererklärung und Insolvenzantrag gibt es eine Menge Themen, die das Thema „Finanzen“ mit kreativen Handlungsmöglichkeiten im Ausland verknüpft – aber wie sicher, wie rechtlich sauber und vor allem wie sinnvoll ist das denn? Wir wollen eine dabei zu Diskussion stehenden Frage beantworten
Laut Homepage der Bundesbehörde für Finanztransaktionsuntersuchungen nimmt die Zahl der Meldungen und damit verbundene Kontosperrungen wegen Geldwäscheverdachts sprunghaft zu. Hatte man sich 2018 noch um 77.252 Meldungen kümmern müssen, zwei Jahre später waren es schon doppelt so viele und allein von 2020 auf 2021 hat sich der Eingang der Meldungen von 2020 auf 2021 mehr als verdoppelt und liegt nun bei 298.507 eingegangenen Meldungen (Quelle: FIU Jahresbericht 2021, S.15).
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